Проверка зарубежных контрагентов представляет собой комплексную услугу, позволяющую оценить перспективы дальнейшего сотрудничества, а также связанные с этим последствия. Зачастую иностранный контрагент, на первый взгляд, может показаться более привлекательным с точки зрения организации ведения бизнеса (расширенные возможности в использовании валюты, налоговые преференции, продвижение собственного бренда за рубеж и т.п.). Тем не менее, при более тесном взаимодействии по факту начала совместной деятельности все оказывается гораздо сложнее: становится очевидным неблагоприятное кредитное прошлое, наличие судебных тяжб, судимости у членов руководства, проблемы с налоговыми органами и т.д.

Для того, чтобы избежать подобных неприятных моментов, наша компания предлагает обширный перечень услуг, целью которых является составление максимально подробного бизнес-портрета партнера, а также оценка перспектив сотрудничества с ним с точки зрения делового прошлого. В профессиональной среде для обозначения такого перечня услуг используется термин Due Diligence – комплексная оценка контрагента, или сокращенно DD.

Услуги при Due Diligence включают в себя:

• определение фактического правового статуса контрагента путем получения актуальных выписок, свидетельств, сертификатов различного рода в зависимости от места регистрации, которые подтверждают его реальное состояние как субъекта правоотношений;
• изучение корпоративных документов контрагентов (учредительных: устава, учредительного договора, акционерного соглашения; организационных: приказов, инструкций, положений и т.п.) с целью определения корпоративного статуса и полномочий контрагента;
• получение информации о текущем финансовом положении контрагента в пределах предусмотренного законом;
• исследование разрешительной документации на право ведения деятельности (лицензий, свидетельств об аккредитации);
• анализ правоустанавливающих и правоподтверждающих документов (договоров, соглашений, свидетельств, технической документации на недвижимое имущество, документов, подтверждающих право собственности на движимое имущество, результаты интеллектуальной деятельности);
• сбор сведений об уполномоченных представителях контрагента, имеющих право его представлять по доверенности или в отсутствие таковой;
• розыск судебных дел с участием контрагента за весь период или отдельный промежуток времени, анализ их текущего состояния;
• розыск исполнительных производств контрагента.

В зависимости от поставленной цели (совершение сделки, организация совместного проекта, участие в судебном процессе и т.п.) мы также готовы предложить дополнительный набор услуг в рамках Due Diligence, которые будут направлены на выявление наибольшего числа рисков от взаимодействия с партнером. При Вашем желании в дополение мы можем дать общие рекомендации по минимизации таких рисков или проработать детально схему их минимизации по каждому пункту.

По итогам оказания услуг мы подготовим юридическое заключение, содержащее общее описание ситуации, а также наиболее значимые выводы, при необходимости – дополнительные рекомендации.