В оффшорном бизнесе используются термины – номинальный директор и номинальный акционер. В разных случаях использование номинальных акционеров и номинальных директоров является либо оправданным, либо не оправданным решением. Рассмотрим примеры ситуаций с использованием номинального сервиса.

Очень часто среди инструментов предлагаемых компаниями, консультирующими в области налогового планирования и оптимизации, представлен такой инструмент как номинальное владение акциями оффшорной компании, так называемый номинальный акционер. При этом не все собственники представляют риски, которые связаны с использованием номинального акционера и соответственно не понимая риски, не могут оценить вероятность наступления негативных последствий.

Выбор места регистрации оффшорной компании, требует пристального внимания и к законодательству, к типу деятельности, к способу управления, системе владения, порядке подачи отчетности, уплаты налогов. Для такого чтобы выбрать юрисдикцию для регистрации оффшорной компании необходимо четко сформулировать задачу и выгоду, которую вы хотите извлечь из этого.

При выборе юрисдикции учитывают следующие факторы:

Банковская система признает и работает с оффшорными компаниями и делает это достаточно эффективно.
При выборе банка для открытия счета для оффшорной компании необходимо представлять, какого типа банк к вам нужен, поскольку банки отличаются друг от друга и своим предназначением, тарифами, порядком открытия банковских счетов, управлением банковским счетом и многими другими параметрами.

Certificate of Good-Standing для иностранной компании (Кипр, BVI, Белиз и др) является официальным документом подтверждающим её дееспособность и право на ведение коммерческой деятельности, и означает, что данное юридическое лицо выполняет соответствующие требования законадательства юрисдикции в которой оно зарегистрированно.